咸安區推進“斷卡”“反洗錢”行動

來源：咸寧網時間：2021-01-06 14:52

咸寧網訊　通訊員吳倩茹報道：日前，咸安區人民檢察院組織召開“斷卡”“反洗錢”打擊治理工作聯席會，嚴厲打擊整治非法販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。會議邀請鹹安公安分局、温泉公安分局、咸安區金融辦、工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵政儲蓄銀行、中國銀行等8家單位分管負責人蔘加。

與會的各家單位代表對“斷卡”和“反洗錢”工作進行了交流發言，就所遇到的問題展開深度討論，達成工作共識，並形成了相關協作會商機制。

據瞭解，“斷卡”行動將對借卡人採取懲戒措施。對公安機關認定的出租、出借、出售銀行賬號或支付賬户的單位和個人，實施5年內暫停其銀行賬户非櫃面業務、支付賬户所有業務，並不得為其新開立賬户的懲戒措施，同時納入金融信用基礎數據庫管理，記錄至個人徵信；被公安機關認定為電信網絡詐騙涉案電話號碼，電信企業將按照公安機關要求關停名下登記的所有移動電話號碼，且2年內限制辦理新入網、過户，情節嚴重的還要承擔刑事責任。

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